公告日期：2020-05-07

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室北展股份会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3326.8
万股，占公司有表决权股份总数的 92.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

未有除董事以外的其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案。
议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案。
议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》的议案。
议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
四、审议通过了《公司 2020 年度财务预算方案》的议案。
议案内容：《公司 2020 年度财务预算方案》
表决情况：同意股数 33,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》的议案。
议案内容：鉴于公司的经营状况，为保证公司能够持续健康的发展，公司拟定2019 年度利润不分配不转增。
表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
六、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案。

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台）（www.neeq,com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
七、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台）（www.neeq,com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）
表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24……
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