公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-003

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议

股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

大连北方国际展览股份有限公司(以下简称“公司”)因连续亏损，经公司审慎评估，公司后续经营已无法持续。为实现公司及股东利益最大化，经慎重考虑，现拟解散公司并进行清算，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》、《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》、《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》等相关议案。相关议案将提交 2021 年公司第一次临时股东大会审议。为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东(异议股东包括：未出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东和出席公司2021 年第一次临时股东大会但未对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投票赞成的股东)的合法权益，控股股东、实际控制人李琼承诺：由控股股东、实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，以保证异议股东合法权益。

二、回购对象需同事满足如下条件

1.公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。

2.未出席公司 2021 年第一次临时股东大会的股东或出席公司 2021 年第一次临时股东大
会并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东。

公告编号：2021-003

3.在申请回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

4.未损害公司利益的股东。

5.不存在本次公司股票终止挂牌或因股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

6.异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形。

同时满足上述所有条件的股东，可以要求公司回购其所持有的公司股份。

请求回购股份数量以 2021 年公司第一次临时股东大会确定的股权登记日登记在册的股份数量为准。

三、回购价格

因连续亏损，经公司审慎评估，公司后续经营已无法持续，现拟解散公司并进行清算。为保护公司异议股东的利益，对提出股份回购需求的异议股东的股份由控股股东、实际控制
人原则上按照每股 0.70 元与以 2020 年 12 月 31 日为基准日经清算审计后的每股净资产值孰
高的价格进行回购，具体以双方确定的价格为准。

回购数量上限为 2021 年第一次临时股东大会股权登记日股东持股数量，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》登记的股份数量为准。

四、申请回购的有效期限

申请回购期限：2021 年公司第一次临时股东大会决议公告发布之日起 30 个自然日内。
异议股东须在上述有效期内将回购书面申请文件快递(以快递送达签收时间为准)或由本人持有效身份证件直接送至公司。若因异议股东在上述期限内未向公司提交书面回购申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期届满后，公司控股股东、实际控制人不再承担异议股东股份回购义务。请尽快与公司联系。

五、争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决;协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

六、联系方式

联系地址：辽宁省大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 北展股份

联系人：……
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