公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-030

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6 期 1 座
1507 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长何杰钊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数116,288,940 股，占公司有表决权股份总数的 69.778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”），因经营发展需求，申请向股东万兴隆借款 600 万元，用于解决银行贷款本金偿还以及补充生产经营现金流。
万兴隆计划如下：

时间节点 2024 年 6 月 18 日前 2024 年 12 月 31 日前

借款金额 320 万元 280 万元

合计 600 万元

借款期限为 24 个月，借款利率为 4.35%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

何杰钊、黄寅利、张博回避表决。
三、备查文件目录

经参会股东签字并加盖公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会文件》

公告编号：2024-030

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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