公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-037

证券代码：831025 证券简称：万兴隆 主办券商：开源证券
佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6 期 1 座
1507 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长何杰钊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数116,288,940 股，占公司有表决权股份总数的 69.778%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-037

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展方向，经营范围拟增加“金属材料销售；有色金属合金销售”并修改公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

具体修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的经营
经营范围：再生资源加工；再生资源 范围：环境应急治理服务；金属材料 销售；再生资源回收（除生产性废旧 销售；有色金属合金销售；再生资源 金属）；货物进出口；技术进出口；生 加工；再生资源销售；再生资源回收 产性废旧金属回收；变压器、整流器 （除生产性废旧金属）；货物进出口； 和电感器制造；企业总部管理；以自 技术进出口；生产性废旧金属回收； 有资金从事投资活动；环境保护专用 变压器、整流器和电感器制造；企业 设备制造；固体废物治理；非金属废 总部管理；以自有资金从事投资活动； 料和碎屑加工处理；资源再生利用技 环境保护专用设备制造；固体废物治 术研发；水污染治理；环境应急治理 理；非金属废料和碎屑加工处理；资 服务；污水处理及其再生利用；水环 源再生利用技术研发；水污染治理； 境污染防治服务；环境保护监测；大 污水处理及其再生利用；水环境污染 气污染治理；土壤污染治理与修复服 防治服务；环境保护监测；大气污染 务；技术服务、技术开发、技术咨询、 治理；土壤污染治理与修复服务；技 技术交流、技术转让、技术推广；环 术服务、技术开发、技术咨询、技术 保咨询服务；节能管理服务；机械设 交流、技术转让、技术推广；环保咨 备销售。（除依法须经批准的项目外， 询服务；节能管理服务；机械设备销 凭营业执照依法自主开展经营活动） 售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2024-037

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2024 年第三次临时……
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