公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-015

证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：安信证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长杨振德先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,403,451 股，占公司有表决权股份总数的 55.3737%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郑飞因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-015

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,974,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东杨振德、杨曙方、杭州熙浪企业管理有限公司为关联股东回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
议案内容
1、《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司董事会换届选举》

议案内容：详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-002）。
2、《关于杭州熙浪信息技术股份有限公司监事会换届选举》

议案内容：详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-003）。
关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

1.1 选举杨振德先生为 29,403,451 100% 当选
公司董事

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1.2 选举杨曙方先生为 29,403,451 100% 当选
公司董事

1.3 选举王大海先生为 29,403,451 100% 当选
公司董事

1.4 选举李茜女士为公 29,403,451 100% 当选
司董事

1.5 选举金笑霞女士为 29,403,451 100% 当选
公司董事

关于增补监事的议案表决结果

议案 ……
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