公告日期：2021-05-21

证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长杨振德先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数29,408,152 股，占公司有表决权股份总数的 55.3826%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）及《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,408,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.3826%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。……
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