公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-003

证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：安信证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831026 熙浪股份 2022 年 2 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 1 号楼 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易》议案

详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的杭州熙浪信息技术股份有限公司《杭州熙浪信息技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-003

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡； (2)由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）； (4)股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并由股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）； (5）股东可以以信函、传真、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 12 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 1 号楼 7 楼公司会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金笑霞

联系电话：0571-87253561

联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1218 号 1 号楼 7 楼

（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录

《杭……
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