公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-020

证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨振德先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,031,596 股，占公司有表决权股份总数的 56.5566%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-020

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议书》的

议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经公司与安信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并拟签署关于解除持续督导的相关协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效，待协议生效后，安信证券不再担任持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 30,031,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》的议案1.议案内容：

公司基于战略发展的需要以及全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，拟聘任开源证券为持续督导主办券商，并签署持续督导协议，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,031,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-020

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

的议案

1.议案内容：

公司根据市场变化和自身的战略规划需要，经与原主办券商安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《杭州熙浪信息技术股份有限公司与安信证券股份有限公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。2.议案表决结果：

同意股数 30,031,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关

事宜》的议案
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