公告日期：2023-04-27

证券代码：831026 证券简称：熙浪股份 主办券商：开源证券
杭州熙浪信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831026 熙浪股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京瑞强律师事务所律师。
（七）会议地点

杭州市余杭区文一西路 1218 号恒生科技园 1 号楼 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案》的议案

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于 2022 年度审计报告》的议案

公司 2022 年度审计报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具，审计意见为无保留意见。
（八）审议《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<杭州熙浪信息技术股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《杭州熙浪信息技术股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，2022 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。（九）审议《关于续聘 2023 年会计师事务所》的议案

拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（十）审议《关于提名陈惠娟为公司第三届监事会监事》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为十，选举 1 名监事；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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