公告日期：2021-05-13

证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券
北京兴致体育股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
318,248,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020
年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 318,248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以
汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 318,248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度报告及年度报告摘要
予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 318,248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2020 年度的《审计
报告》，现将《审计报告》提交股东大会。
2.议案表决结果：

同意股数 318,248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇
报。
2.议案表决结果：

同意股数 318,248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据中兴财光华（特殊普通合伙）会计师事务所审计，公司 2020 年度净利
润为-4,809,209.14 元，考虑到公司 2021 年度的发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 318,248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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