公告日期：2020-11-11

公告编号：2020-088

证券代码：831027 证券简称：兴致体育 主办券商：招商证券
北京兴致体育股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李建光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
318,248,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2020-088

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》
1.议案内容：

因实际经营需要，公司拟对募集资金用途进行调整，具体内容详见公司于
2020 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京兴致体育股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 318,248,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京兴致体育股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

北京兴致体育股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 11 日

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