公告日期：2023-04-25

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：杨雄

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作
报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进对该议案不认可
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.nwwq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2023-011、2023-012。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进认为报告期内企业经营毛利润开始大比例亏损，三项费用居高不下，经营决策屡出纰漏，严重影响股东单位资产保值增值。因此对公司 2022 年年度报告提出反对意见。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进对该议案不认可
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进对该议案不认可
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进对该议案不认可
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进对该议案不认可
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案（其他关联方）》
1.议案内容：

1、皮棉采购

在价格公允的前提下，预计向关联方采购皮棉的金额不超过 600,000,000元。

2、皮棉销售及提供劳务

在价格公允的前提下，预计公司 2023 年向关联方皮棉销售金额不超过400,000,000 元。

议案内容详见公司于 ……
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