公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-001

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨雄

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数107,604,671 股，占公司有表决权股份总数的 75.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,939,000 股，占公司有表决权股份总数的 16.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-001

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员杨志雄、王建远、代恒、王永祥出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张兴翰先生任公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》，公告编号为 2023-044。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,604,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2023-045。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,604,671 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

公告编号：2024-001

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

(一) 关于提 343,385 100% 0 0% 0 0%

名张兴

翰先生

任公司

董事的

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北立丰律师事务所

（二）律师姓名：程明、洪涵

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大……
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