公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-018

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日

2.会议召开地点：公司 12 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨雄

6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张兴翰因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

根据公司实际控制人湖北省供销合作总社提名推荐，控股股东湖北银丰实业集团有限责任公司提议，拟选举杨雄先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任刘爽先生为公司总经理，拟聘任杨志雄先生、杨帆先生、代恒女士、王永祥先生为公司副总经理，拟聘任王建远先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘爽先生、杨志雄先生、杨帆先生、代恒女士、王永祥先生和王建远先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第一次会议决议》。
湖北银丰棉花股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日

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