公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-024

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司 12 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨雄

6.会议列席人员：公司董事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张兴瀚、吴海因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求，公司起草了《湖北银丰棉花股份有限公司 2024 年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-026。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润为-3.24 亿
元，公司合并实收资本为 1.43 亿元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-027。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈湖北银丰棉花股份有限公司套期保值业务管理办法〉的议案》
1.议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，同时进一步规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效规避和防范市场波动风险，促进公司稳定健康发展，对《湖北银丰

公告编号：2024-024

棉花股份有限公司套期保值业务管理办法》相关内容进行修订。修订后的《湖北银丰棉花股份有限公司套期保值业务管理办法》自董事会审议通过之日起执行。
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《套期保值业务管理办法》，公告编号为2024-028。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名郭超先生任公司董事的议案》
1.议案内容：

公司章程规定董事会由七名董事组成。鉴于目前公司董事会只有六名董事，董事会提名郭超先生为董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。郭超先生不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-029。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 ……
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