公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-031

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数93,187,859 股，占公司有表决权股份总数的 65.22%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,933,940 股，占公司有表决权股份总数的 5.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2024-031

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员杨志雄、王建远、代恒列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润为-3.24 亿
元，公司合并实收资本为 1.43 亿元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-027。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,187,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-029。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,187,859 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-031

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（二） 关于选 9,485,510 100% 0 0% 0 0%
举公司

董事的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北立丰律师事务所
（二）律师姓名：李诚程明
（三）结论性意见

本次……
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