
公告日期:2020-06-30
公告编号:2020-044
证券代码:831035 证券简称:中天利 主办券商:华安证券
扬州中天利新材料股份有限公司
关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2019 年 4 月 29 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了
《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》,并于 2019 年 6 月 28
日召开 2018 年年度股东大会审议通过上述议案。
2019 年度,扬州长城企划有限公司为公司提供借款(公司接受财务资助)6,255,106.00 元,超出年初预计金额,现追认扬州长城企划有限公司资助借款金额 1,255,106.00 元。
(二)表决和审议情况
本议案由公司第三届董事会第三次会议审议,1名关联董事回避,1 名董事弃权,2 名董事同意,故本议案董事会审议未通过,需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2020-044
关联方姓名/ 注册 企业类型 法定代表
名称 资本 住所 (如适用) 人(如适 主营业务
用)
商品展示、展
览服务;三维
扬州长城企 50 万 邗江中路326号 有限责任公司 唐宝发 动画、平面设
划有限公司 元 计;涉及、制
作、展牌、印
刷品广告
(二)关联关系
1、扬州长城企划有限公司:系公司控股股东、实际控制人陈琦 实际控制的企业,持有本公司 1.90%的股份。
故上述交易均构成公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容
2019 年度,扬州长城企划有限公司为公司提供借款(公司接受
财务资助)6,255,106.00 元,超出年初预计金额,现追认扬州长城 企划有限公司资助借款金额 1,255,106.00 元。
四、定价依据及公允性
公司接受关联方提供的借款(财务资助),可保障公司的运营资 金周转,解决公司流动资金暂时性短缺,不存在损害公司和其它股东 利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,公司独立性未因关联 交易受到影响。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易发生的目的是满足公司业务发展及生产经营的需 要,用于补充流动资金,保证公司可持续发展,对公司发展有着积极 的作用,因而是合理的、必要的。
公告编号:2020-044
(二)本次关联交易对公司的影响
前述关联交易是为缓解公司资金周转,降低公司融资成本;便于公司组织生产、保证质量和保证外部采购、防止耽误项目进度的需要,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录
《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
扬州中天利新材料股份有限公司
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