公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-062

证券代码：831035 证券简称：中天利 主办券商：华安证券
扬州中天利新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式同时进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈琦女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陶绪斌因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谷柏因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事宋国盈因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资的议案》
1.议案内容：

详见 2020 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-062

（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2020-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《扬州中天利新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。