公告日期：2024-06-27

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-055

国义招标股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等有关规
定，公司第五届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 27日审议并通过：

提名王卫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名成有江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐双庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名成澍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李进一先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺春海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱为缮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：周岚女士未直接持有公司股份，通过广州市润灏投资管理股份有限公司、广州金帑投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 795,001股。
（二）首次任命董事人员履历

成有江，男， 1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高
级政工师。曾任广东省对外经济贸易委员会人事处科长；广东省土产进出口(集团)公司副总经理；广东省广新外贸集团有限公司人力资源部副总经理；中国包装进出口广东公司党委书记、副总经理；广东广新投资控股有限公司副总经理；广州市临海贸易实业公司总经理；广东省土产进出口(集团)公司党委书记、纪委书记、工会主席；广东省粤新资产管理有限公司副总经理、董事长(法定代表人)、党委书记、首席风控官，兼广东广新置业发展有限公司党委书记、董事长(法定代表人)，兼广东新广国际集团有限公司法定代表人，兼佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事长(法定代表人)。现任广东省纺织品进出口股份有限公司董事；佛山佛塑科技集团股份有限公司董事。

黄娟，女，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级
会计师。曾任广州白云国际机场财务处会计；广州白云国际机场迁建工程指挥部计划财务部会计；广州白云国际机场扩建工程指挥部计划财务部项目副经理；广东省机场管理集团有限公司财务部财务结算中心资金经理；广东省机场管理集团有限公司财务
部（资本运营部）副部长；现任广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部计划财务部部长。

徐双庆，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，高级工程师、建筑经济师、注册监理工程师、注册造价工程师。曾在三茂铁路公司工作，曾任铁投置业公司综合管理部主管、副部长，资源经营部副经理、经理。现任广东地方铁路有限责任公司资源经营事业部经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》……
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