公告日期：2024-07-15

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2024-066
国义招标股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王卫先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
109,635,150.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.27%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
29,233,150 股，占公司有表决权股份总数的 19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第五届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司董事会、监事会进行换届选举。

(1)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事。股东广东
省粤新资产管理有限公司推荐王卫先生、周岚女士、成有江先生；股东广东 民航机场建设有限公司推荐黄娟女士；股东广东地方铁路有限责任公司推荐 徐双庆先生；股东东莞市润都企业管理咨询有限公司推荐成澍先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 生效。经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任 职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《公司章程》等相关规定。本次股东大会采用累积投票制逐项表决以下议案：
1.1 选举王卫先生为第六届董事会非独立董事

1.2 选举周岚女士为第六届董事会非独立董事

1.3 选举成有江先生为第六届董事会非独立董事

1.4 选举黄娟女士为第六届董事会非独立董事

1.5 选举徐双庆先生为第六届董事会非独立董事

1.6 选举成澍先生为第六届董事会非独立董事

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。
(2)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司董事会
推荐暨南大学管理学院企业管理系副教授李进一先生；信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审计合伙人贺春海先生；广州市晶华精密光学股份有限 公司副总裁兼董事会秘书朱为缮先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选 人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，其中，贺春海先生为 会计专业人士。经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩 戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等相关规定。本次股东大会采用累积投票制逐项 表决以下议案：

2.1 选举李进一先生为第六届董事会独立董事

2.2 选举贺春海先生为第六届董事会独立董事

2.3 选举朱为缮先生为第六届董事会独立董事

具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。
（3）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选 人的议案》

公司第六届监事会由 3 名监事组成。股东广东省粤新资产管理有限公司
推荐伍思成先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人、……
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