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公告日期:2024-08-29
证券代码:831039 证券简称:国义招标 公告编号:2024-076
国义招标股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 19 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长王卫
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-078)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-079)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并提交公司董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-080)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
因业务开展需要,公司向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请一年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币叁仟万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于向交通银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
因业务开展需要,公司向交通银行股份有限公司广东省分行申请两年期免抵押、免担保条件下的综合授信额度人民币贰仟万元。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《国义招标股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
(二)《国义招标股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》
国义招标股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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