公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-002

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-002

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831040 优波科 2022 年 2 月 28 日

优先股 - - -

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 A 座 4 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案》

根据战略发展需要，经公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司拟变更会计师事务所的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

公告编号：2022-002

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登 记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 A 座 4 楼

四、其他
（一）会议联系方式：王美婷 0371-67993915
（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 17 日

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