公告日期：2022-04-25

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其它说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831040 优波科 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海锦天城（郑州）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区杜英街 166 号 2 号楼 A 座公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长报告2021 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司监事会主席报告 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州优波科新材料股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《郑州优波科新材料股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算工作报告>的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 2021 年度财务决算
报告。
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务预算工作报告>的议案》

《公司 2022 年年度财务预算工作报告》。
（六）审议《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》

从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（七）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订为：

第一百九十九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公告（包括定期报告和临时报告），股东大会，说明会，一对一沟通，电话咨询，邮寄资料，广告、媒体、报刊或其他宣传资料，现场参观，公司网站以及其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。

挂牌公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州优波科新材料股份有限公司关于拟修订<公司
章……
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