公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-009

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百九十九条 公司与投资者沟通的 第一百九十九条 公司与投资者沟通方式包括但不限于：公告（包括定期报 的方式包括但不限于：公告（包括定期告和临时报告），股东大会，说明会， 报告和临时报告），股东大会，说明会，一对一沟通，电话咨询，邮寄资料，广 一对一沟通，电话咨询，邮寄资料，广告、媒体、报刊或其他宣传资料，现场 告、媒体、报刊或其他宣传资料，现场参观，公司网站以及其他符合中国证监 参观，公司网站以及其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的 会、全国股份转让系统公司相关规定的
方式。 方式。

挂牌公司与投资者之间发生的纠纷，可 挂牌公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专 以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请 业调解机构进行调解、向仲裁机构申请
仲裁或者向人民法院提起诉讼。 仲裁或者向人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股

公告编号：2022-009

东的合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司应设置与终止挂牌事项相关
的投资者保护机制。其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日

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