公告日期：2022-06-23

公告编号：2022-022

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅宏伟

6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杨建因疫情缺席，委托董事刘明代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向光大银行申请贷款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟利用公司自有资产抵押及其他保证措施，于 2022

公告编号：2022-022

年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日期间向光大银行股份有限公司郑州天韵街支行
申请短期流动资金贷款共叁佰万元整（以具体放款日期和金额为准）。

其中拟抵押资产是：公司位于河南省洛阳市孟津县白鹤镇华阳产业集聚区鹤北村境内 9269.1 平方米的工业用地。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州优波科新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。