公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-027

证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司董事、监事、职工代表监事换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2022年 8 月 19 日审议并通过：

提名傅宏伟先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,911,255 股，占公司股本的 23.8590%，不是失信联合惩戒对象。

提名付江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,741,028股，占公司股本的 16.3669%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,751,824股，占公司股本的 12.9520%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁军强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,283股，占公司股本的 0.0390%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-027

1．首次任命董监高人员履历

（1）王志红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，大专学历，
毕业于河南省广播电视大学。1985 年 6 月-1998 年 3 月郑州市紫荆山百货大楼财务部会
计；1998 年 3 月-2006 年 6 月任建业物业管理有限公司财务部经理；2006 年 6 月-2013
年 9 月任建业住宅集团（中国）有限公司财务管理中心副总经理；2013 年 10 月-2022
年 6 月任河南建业投资控股有限公司财务总监；2022 年 6 月至今任北京海豫祺创业投
资管理有限公司副总经理。

（2）袁军强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 3 月出生，大专学历，
毕业于河南大学，2003 年 3 月-2009 年 10 月任恒生纳米技术产业有限公司任销售经理；
2009 年 12 月-2011 年 12 月任上海鳄鱼制漆有限公司任河南区销售经理；2012 年 1 月至
今任郑州优波科新材料股份有限公司销售部总监。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2022 年8 月 19 日审议并通过：

提名孙滨先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 197,464股，占公司股本的 0.3817%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪娜女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 8
月 18 日审议并通过：

选举崔晓东先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 16,045 股，占公司股本的 0.0554%，不是失信联合惩戒对象。1．首次任命董监高人员履历

崔晓东，男，中国国籍，……
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