公告日期：2022-04-19

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9:00 到 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831042 芜起股份 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海必和（芜湖）律师事务所 2 名律师（如有）。
（七）会议地点
芜湖起重运输机器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
《2021 年监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2021 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.34 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个人所得税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》
公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条公司股份的发行，实行 第十五条公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的 公开、公平、公正的原则，同种类的
每一股份具有同等权利。 每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同种类股票，每股的
条件和价格相同；任何单位或者个人 发行条件和价格相同；任何单位或者 所认购的股份，每股应当支付相同价 个人所认购的股份，每股应当支付相
额。 同价额

公司发行股票时，公司股东大会
审议通过该次股票发行方案时股权登
记日的在册股东无优先认购权。

第一百九十条本公司及股东、董 第一百九十条本公司及股东、董事、
事、监事、高级管理人员应遵循以下 监事、高级……
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