公告日期：2019-12-30

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李静先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李静先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会于 2019 年 12 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资

格审查，选举李静先生继任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

李静先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举王国宏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会于 2019 年 12 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国宏先生继任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

王国宏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举李胜权先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会于 2019 年 12 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李胜权先生继任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

李胜权先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于选举许方才先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会于 2019 年 12 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举许方才先生继任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第……
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