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公告日期:2020-04-28
证券代码:831042 证券简称:芜起股份主办券商:中泰证券
芜湖起重运输机器股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,
经股东大会审议后实施,同时原章程废止。详见《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订董事会权限范围内相关制度》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》和《信息披露规则》,制定新的《信息披露管理制度》,同时原制度废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订股东大会权限范围相关制度》议案
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》,制定新的各项制度:《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、上述制度经股东大会审议后实施,同时原各项制度废止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
《2019 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2019 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《2019年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
《2019 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告,……
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