公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-011

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由董事会召集，提前 20 日以书面方式通知，符合年度股东大会召集的规定和程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 9:00-11:00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831042 芜起股份 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海必和（芜湖）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
芜湖起重运输机器股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
议案内容：《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
审议内容:《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》
审议内容:《关于公司 2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》
审议内容:《关于公司 2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》

公告编号：2020-011

审议内容:根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，截至 2019
年 12 月 31 日，公司未分配利润为 24,209,981.16 元。公司拟以权益分派实施时
股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利0.34 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行
（七）审议《关于修订公司章程》议案
审议内容:根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议后实施，同时原章程废止。详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于修订股东大会权限范围相关制度》议案
审议内容:为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息批露制度》，上述制度经股东大会审议后实施，同时原各项制度废止。
（九）审议《关于<修订监事会议事规则>的议案》
审议内容:……
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