公告日期：2020-07-21

证券代码：831046 证券简称：ST 雷克利 主办券商：大通证券
北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 1808 室公公
司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙文雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,767,900 股，占公司有表决权股份总数的 66.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事姜卫东、刘涛、雷剑霞因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾海涛因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员孙杰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要，详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：
《公司 2019 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
《公司 2019 年年度利润分配方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，公告编号：2020-029
2.议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程》的议案，公告编号：2020-032
2.议案表决结果：

同意股数 21,767,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权……
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