公告日期：2020-10-27

公告编号：2020-051

证券代码：831046 证券简称：ST 雷克利 主办券商：大通
证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 孙文雷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,365,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-051

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方孙文雷为公司贷款提供关联担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司关 联交易公告》（公告编号：2020-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案在审议时，董事长孙文雷先生为该议案的关联方，对本议案回避表决。
三、备查文件目录
北京雷克利达节能环保科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。
北京雷克利达节能环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日

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