公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-033

证券代码：831047 证券简称：深远石油 主办券商：首创证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：张亮

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份方案公告的议案》
1.议案内容：

公司变更回购股份方案将回购用途及目的由主要用于实施股权激励调整为主要用于员工持股计划，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-033

信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年第三季度报告》
1.议案内容：

2023 年第三季度报告已编制完毕，具体详见公司同日发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》规定，公司拟进行权益分派。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号 2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

（四）审议通过《关于公司召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司
董事会
2023年 10 月 30日

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