公告日期：2024-03-14

公告编号：2024-014

证券代码：831047 证券简称：深远石油 主办券商：首创证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：张亮

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》
1.议案内容：

为适应公司长期资本运作策略和经营发展要求，更好地实现公司及全体

公告编号：2024-014

股东利益的最大化，经公司审慎考虑，决定主动申请终止公司股票在全国中 小企业股份转让系统挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统 批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川深远石油钻井工具股份有限公司关 于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工 作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、补充、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 相关事宜；

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。
以上授权事项的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至 终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保 护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。
具体安排详见公司于 2024 年 3月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川深远石油钻井工具股份有限公 司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编 号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东……
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