公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-022

证券代码：831047 证券简称：深远石油 主办券商：首创证券
四川深远石油钻井工具股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大 会议事规则》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数65,945,020 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杜焕新因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

为适应公司长期资本运作策略和经营发展要求，更好地实现公司及全体股 东利益的最大化，经公司审慎考虑，决定主动申请终止公司股票在全国中小企 业股份转让系统挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的 时间为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《四川深远石油钻井工具股份有限公司关 于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,945,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转

公告编号：2024-022

让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）起草、修改、补充、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 相关事宜；

（4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

以上授权事项的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至 终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,945,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。