公告日期：2024-05-20

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：申万宏源承销保荐
广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈海佳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数111,475,940 股，占公司有表决权股份总数的 64.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,118,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.55％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议；

5. 国浩律师（广州）事务所律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,471,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,471,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,471,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,471,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

考虑公司经营情况及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 111,471,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.996%；反对股数 4,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.004%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为

综合授信额度内贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足经营及发展的需要，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司拟在2024 年度向银行等金融机构申请人民币综合授信使用额度不超过 3 亿元（最终以……
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