公告日期：2024-11-12

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区第五层502单元
主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国
际大厦20楼2004室)

2024年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

。 。 。

陈海佳 陈东煌 陈明佳

。

岳 坤 郭 俊

全体监事签名：

。 。 。

陈启意 李学家 何子成

全体高级管理人员签名：

。 。 。

陈海佳 王悦萌 姜交华

。 。 。

徐 莉 刘希宇

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司（加盖公章）
2024年11月7日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 6 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 18 -
四、 特殊投资条款 ......- 18 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 18 -
六、 有关声明 ......- 19 -
七、 备查文件 ......- 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

赛莱拉、公司、母公司、本公司 指 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

报告期 指 2022 年度和 2023 年度

申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

发行对象 指 佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业

（有限合伙）、宋克和张冬梅

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。