公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-004

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王方银

6.会议列席人员：部分管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事文欣、汪大卫、林串俞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

公司为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资设立安徽美佳供应链有限公司，注册地为安徽省芜湖市繁昌区经济开发区，注册资本为人民币 8,000 万元，其中公司以现金认缴出资人民币 8,000 万元，占注册资本的 100%。拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

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