公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周运友、林串俞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、周运友，男，1954 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1973 年 9 月-1975 年 6 月，就职于广德县独术中学，任教师；1978 年 9 月-1993
年 5 月，就职于安徽师范大学，任化学系讲师；1993 年 6 月-2005 年 6 月，就职
于安徽师范大学，任化学与材料科学学院副教授；2005 年 7 月-2014 年 1 月，就
职于安徽师范大学，任化学与材料科学学院教授；2019 年 1 月 11 日-至今，就职
于安徽美佳新材料股份有限公司，任独立董事。

2、林串俞，男，中国台湾籍，出生于 1962 年 11 月，大专学历，1984 年 6
月毕业于明志工业专科学校化工系。1986 年 6 月至 2003 年 5 月任职于穗晔实业
有限公司；1991 年 3 月至 1997 年 6 月派任创设穗晔海外分公司 PRIOR CHEMICAL
Malaysia /Indonesia & Singapore 任区域总经理；1997 年 7 月至 2003 年 5 月任穗
晔中国公司复材事业部经理；2003 年 6 月至今，创立上海寰宝材料科技有限公司任总经理；2020 年 7 月投资创立合志智能科技（苏州）有限公司，生产自动化设备,担任董事长。

公告编号：2023-015

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事周运友、
林串俞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周运友 5 5 0 0 否 2

林串俞 5 5 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事周运友、林串俞对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 12 第五届董事会 《关于……
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