公告日期：2023-04-27

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王方银
6. 会议列席人员：部分管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事文欣、汪大卫、林串俞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2022 年公司运营情况做工作报告，报告中总结了公司 2022
年度各项经营情况，并制定了公司 2023 年计划目标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度的工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，并公开披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2023]230Z1696号《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制了 2022 年度财务报告及
摘 要 ， 并 公 开 披 露 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司资产总额 1,427,526,076.78 元，比去年同期增加 8.89%；
股东权益总额 813,459,052.55 元，比去年同期下降 2.80%；营业收入总额为
1,298,149,603.20 元 ， 比 去 年 同 期 下 降 18.58% ； 报 告 期 实 现 净 利 润
-8,765,100.56 元，比去年同期下降 113.89%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好……
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