公告日期：2023-05-19

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王方银
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数123,739,010 股，占公司有表决权股份总数的 58.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 23.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事陈荣山、文欣因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2022 年度的工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,739,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度的工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,739,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发
〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，并公开披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,739,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2023]230Z1696号《2022 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,739,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制了 2022 年度财务报告及
摘 要 ， 并 公 开 披 露 于 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 123,739,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六……
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