公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-022

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王士军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘宴男因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，

公告编号：2023-022

编制了《2023 年半年度报告》，并公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放与使用情况进行自查，出具专项报告，并公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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