公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-023

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王方银

6.会议列席人员：部分管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事文欣、汪大卫、林串俞因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

公告编号：2023-023

1.议案内容：

因经营业务发展需要，公司拟将部分厂房屋顶改造安装光伏发电系统，利用太阳能发电，自发自用，以降低公司整体用电成本。公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前的公司经营范围为：粉末涂料系列产品制造、销售；环氧树脂、聚酯树脂及化工助剂系列产品（危险化学品除外）制造、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后的公司经营范围为：粉末涂料系列产品制造、销售；环氧树脂、聚酯树脂及化工助剂系列产品（危险化学品除外）制造、销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能发电技术服务;工程管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;节能管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

同时修改相应的公司章程，最终修改的范围以工商登记为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2023 年10 月 13 日在公司三楼会议室召开 2023年第二次临时股东
大会，审议提交至股东大会的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《安徽美佳新材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股

公告编号：2023-023

东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 28 日

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