公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-029

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 16 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王士军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘宴男因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相

公告编号：2023-029

关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度对上纬新材料科技股份有限公司及上纬新材子公司发生日常性关联交易金额为 35,000 万元左右。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

刘宴男女士任职于上纬新材料科技股份有限公司，需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 80,000 万元（含），最终额度以银行实际审批额度为准。公司将视实际经营需要在授信额度内办理银行贷款、信用证、保函、银行票据等业务。在上述综合授信额度内，提请股东大会授权公司董事长王方银签署有关的文件、协议（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件），并决定以公司资产提供担保等增信手段的使用。授权
期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。不超过上述额度内的综合授信事
项，不再逐一提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为全资子公司提供融资担保。公司预计2024 年度为全资子公司安徽美佳供应链有限公司提供担保的额度不超过

公告编号：2023-029

10,000 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 28 日

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