公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-032

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

为支持全资子公司安徽美佳供应链有限公司（以下简称“子公司”）的建设与发展，公司拟为子公司 2024 年度向金融机构贷款提供担保，担保额度不超过10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.29%。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。

在上述预计总额度内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件及协议，公司不再另行召开董事会和股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会或股东大会另行审议。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第十次会议，通过了《关

于预计公司 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》议案，表决结果为：同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果为通过。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：安徽美佳供应链有限公司

公告编号：2023-032

成立日期：2023 年 3 月 14 日

住所：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区纬二路口 01 号

注册地址：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区纬二路口 01 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王方银

控股股东：安徽美佳新材料股份有限公司

实际控制人：王方银

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：安徽美佳新材料股份有限公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 11 月 30 日资产总额：12,406,480.62 元

2023 年 11 月 30 日流动负债总额：11,787,371.46 元

2023 年 11 月 30 日净资产：619,109.16 元

2023 年 11 月 30 日资产负债率：95.01%

2023 年 3-11 月营业收入：223,287,249.50 元

2023 年 3-11 月利润总额：651,693.85 元

2023 年 3-11 月净利润：619,109.16 元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述预计担保是为支持全资子公司的建设发展，担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）预计担保事项的利益与风险

公告编号：2023-032

上述担保事项是为公司全资子公司提供担保，有利于公司经营发展，对公司未来财务将具有积极影响。被担保人经营情况正常，具备偿还能力，发生到期不能偿还债务的可能性小。上述担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次对外担保不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

四、累计提供担保的情况

占公司最近一

项目 ……
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