公告日期：2024-04-29

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：王士军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘宴男因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度的工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了容诚审字[2024]230Z1733号《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统年报披露相关指引及格式要求，以及根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告编制 2023 年度财务报告及摘
要 ， 并 公 开 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司资产总额 1,347,555,477.23 元，比去年同期增加 5.60%；
股东权益总额 815,871,491.09 元，比去年同期增长 0.30%；营业收入总额为1,138,258,640.20元，比去年同期下降 12.32%；报告期实现净利润 2,412,438.54元，比去年同期增长 127.52%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月，证监会发布《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2023 年修订）》等规范性文件。公司积极响应证监会要求，提高投资者回报
水平。根据经审计的财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 269,183,274.65 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
268,676,508.88 元。公司目前总股本为 210,000,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。此次权益分派预计派发现金红利 10,500,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司结合 2023 年度财务决算报告及经营情况编制了《2024 年度财务预算方
案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。