公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王方银

6.会议列席人员：部分管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王方银、朱启发、文欣、汪大卫、林串俞因在外地以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

公告编号：2024-020

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制了《2024 年半年度报告》（详见附件），并公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《安徽美佳新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

安徽美佳新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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