公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-003

证券代码：831053 证券简称：美佳新材 主办券商：国投证券
安徽美佳新材料股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以邮件方式发出。本次会
议是于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求而召开。
5.会议主持人：李军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事甘蜀娴、李明因外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

公告编号：2025-003

1.议案内容：

公司第六届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席一名。公司监事会选举李军先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至第六届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽美佳新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

安徽美佳新材料股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 14 日

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