公告日期：2023-04-24

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券
湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：周绍芳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务情况进行了审计，出具了《2022年审计报告》。具体内容详见公司2023年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022年度审计报告》（公告编号2023-011））

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营与财务情况编写了 2022 年年度报告及摘要，现对公
司《2022 年年度报告》及其摘要进行审议。详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022年年度报告》（公告编号 2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2022 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《2022 年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为 75,846,849.58 元，母公司报表未分配利润为
66,913,333.54 元。根据公司实际情况和年度经营目标，公司 2023 年生产经营的资金需求较大，为了保证公司生产经营的顺利进行，为了公司的长远发展及股东的长远利益，保证今后的流动资……
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