公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-014

证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年 （2022）年与 预计金额与上年实际发生金
别 主要交易内容 发生金额 关联方实际 额差异较大的原因

发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 407,079.65

商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1）股东周绍芳、张丽为 70,000,000. 40,002,752.

公司2023年度向银行申 00 29

请贷款时提供连带责任

保证担保，金额不超过

其他 5000万元；

（2）股东周绍芳、张丽

2023 年度向公司提供

无息借款金额不超过

2000 万元。

合计 - 70,000,000. 40,409,831. -

公告编号：2023-014

00 94

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）姓名：周绍芳

住所：湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭居委会五组 4 号

关联关系：公司控股股东，实际控制人、董事长、财务负责人，持有公司股份
31,477,500 股，持股比例为 59.62%。

（2）姓名：张丽

住所：湖南省岳阳县黄沙镇红卫村第十四村民小组 3 号

关联关系：持有公司股份 6,484,500 股，持股比例为 12.28%，与周绍芳系夫妻关
系。

2、预计关联交易内容

（1）公司将根据实际经营需要向银行申请银行贷款，预计股东周绍芳、张丽为公司 2021 年度向银行申请贷款时提供累计不超过人民币 5000 万元的连带责任保证担保；
（2）公司实际经营过程中，可能出现临时性的资金短缺，为避免影响日常生产经营和企业发展，公司预计将根据实际经营需要分期分批向周绍芳、张丽进行无息借款，借款总额不超过 2000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议审议了《关于公司 2023 年
度预计日常性关联交易》的议案。董事会以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议
通过了该议案，本议案属于关联交易，关联董事周绍芳、周训方回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

公告编号：2023-014

（一） 定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保不收取任何费用，借款不收取利息，不存在有失公允或利益转移的情况，上述关联交易有利于公司正常经营发展的需要，不存……
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